Громкое задержание в Литве: арестован бывший глава крупного украинского банка, он украл миллионы

По подозрению в крупных хищениях валюты задержан глава крупного украиснкого банка

В Латвии произошло громкое задержание — арестован бывший глава ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) Рейнис Тумовс. Он подозрвеватеся в присвоении 300 миллионов гривен.

Об этом пишет Inforesist

На данном этапе расследования удалось установить, что на протяжении 2013-14 годов банкиры действовали по давно обкатанной и известной в Украине схеме: выдавали кредиты фейковым фирмам, а те, в свою очередь обналичивали деньги через свои коммерческие организации.

Президента и председателя правления банка обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении и растрате имущества.

Год назад подозреваемые были объявлены в международный розыск. Бывший Президент банка был задержан в октябре текущего года. А председатель правления этого же банка смог получить гражданство РФ и убежать в Крым.

В данный момент Украина готовит все необходимые документы для экстрадиции задержанного банкира в Украину.

Недавно акценты сообщали об отмывании денег чиновниками через биткоины.