Бизнесмены, стремящиеся заработать еще больше денег на крови, находят разные пути, заключая теневые сделки и обходя закон ради собственной выгоды.

Однако подобные коррупционные схемы нередко лоббируют и «прикрывают» находящиеся у власти народные избранники. Такую схему разоблачили правоохранители на Полтавщине.

Как нардеп способствовал торговле с Россией во время войны

По данным правоохранителей, на территории Полтавской области уже несколько лет действует организованная группа, участникам которой было доложено о подозрении за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Главный организатор этой схемы – кременчугский бизнесмен Виталий Марченко, который является основателем нескольких фирм: ООО «Энергоресурс», ООО «Центроград Кременчуг», ООО «Альфа групп 77». Кроме того, он контролирует группу компаний под названием "VM-Group".

В состав организованной группы также входят несколько исполнителей, занимающих руководящие должности в разных предприятиях:

• Юлия Колесникова - директор ООО «Торговый дом «Кременчуг».
• Алексей Михайлик – директор ООО «Интерего».
• Сергей Лоцкин – директор ООО «Стандарт Оил Компани».
• Павел Хмелик – директор ООО «Азарес».

Следовательно, по данным правоохранителей, Марченко создал широкую сеть компаний для сокрытия незаконной деятельности. В эту сеть входят как указанные выше предприятия, так и другие компании, которые фактически контролирует бизнесмен.

Лица, управляющие этими компаниями, действовали в сговоре с представителями латвийских фирм (SIA Euro Energo Company, Dinaz Holding, Dinazis), владельцы которых имеют связи с РФ. Используя подконтрольные предприятия, они импортировали акцизный товар — метанол, маскируя его под видом растворителей через европейские страны (в частности, через фиктивные предприятия в Словакии, Чехии и Латвии).

Схема заключалась в следующем: метанол завозился по железной дороге из России и Белоруссии на топливные склады в странах Европы. Используя поддельные документы о происхождении продукции, предприятия под руководством Марченко ввозили подакцизный товар в Украину. Затем его доставляли на собственные склады в Кременчуге (Полтавская область), где метанол использовался для нелегального производства горючего.

Продукцию продавали предприятиям реального сектора, чтобы создать фиктивный налоговый кредит и избежать уплаты налогов.

Проходят следственные действия и экспертизы, часть недоплаченых налогов уже официально подтверждена. Так, эксперты Киевского отделения «Института судебных экспертиз им. М.С. Бокариус» провели девять судебно-экономических экспертиз. Они подтвердили, что девять предприятий искусственно занижали налоговые обязательства по НДС на общую сумму 182 миллиона гривен.

Но самое интересное, что эта коррупционная составляющая существовала с 2019 по 2023 год благодаря народному депутату и местным властям Кременчуга. Как установили правоохранители, Марченко вступил в преступный сговор с народным депутатом 9-го созыва от партии «За будущее» Юрием Шаповаловым и мэром Кременчуга Виталием Малецким, также членом этой партии.

Нардеп Шаповалов является долговременным компаньоном Марченко, ведь лоббирует интересы группы компаний VM Group в контролирующих органах и органах государственной власти.

При этом удивительно, что правонарушение расследуется только в разрезе неуплаты налогов, ведь речь идет не только об уклонении от налогообложения, но и о сознательной торговле со страной агрессором. Но есть ли действующие производства в СБУ против действующего нардепа и его бизнес-партнера, выяснить пока не удалось. При этом НАБУ, к «юрисдикции» которых относится рассмотрение дела с народным депутатом среди главных фигурантов, пока тоже не спешит раскрывать его имя. Бездействие БЭБ тоже удивляет, ведь сейчас цифры убытков от неуплаты налогов составляют 70% бюджета Кременчуга.

Семейный клан и «кумовство»

Юрий Шаповалов, Виталий Малецкий и Виталий Марченко благодаря родственным связям успели наладить целую «семейную сетку», осваивающую львиную долю бюджета города Кременчуга.

Так, Шаповалов, используя свои коррупционные связи, в том числе с мэром Кременчуга Малецким (который является кумом Марченко), помогал предприятиям из принадлежащих Марченко группам «VM-Groupe» выигрывать тендеры на поставки нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо для коммунального предприятия «Благоустройство Кременчуга». В течение 2023-2024 годов ООО «Азарес» заключило 35 договоров с этим коммунальным предприятием на общую сумму 15 млн. грн.

Согласно тендерной документации, Азарес должен поставлять бензин А-95 производства Кременчугского НПЗ и дизельное топливо производства Helenic Petroleum (Греция). Однако компания поставляла горючее собственного производства, которое, конечно, не отвечало требованиям качества и стандартам.

Марченко, Шаповалова и мэра Кременчуга связывают отношения через жену бизнесмена – так их личные и деловые интересы переплетаются в одну тесную сеть влияния в городе.

В свою очередь, сестра народного депутата Шаповалова - Ирина Мовчан - руководит несколькими предприятиями и владеет значительными активами, в частности она учредила ряд компаний в Полтавской области ФОКСТРОТ-СЕРВИС», ООО «СОФТ ЭНЕРДЖИ», ООО «ТРК «АЛЛЮР», ООО «ТРК «Приоритет»). Известно также, что в природоохранной зоне на берегу Днепра в Кременчуге ведется застройка на участке, арендуемом ее предприятием «АПИЛАК».

Ее сын, Алексей Мовчан, решил пойти по стопам своего родственника и благодаря родственным связям получил мандат народного депутата от партии «Слуга народа».

Между тем, Юрий Шаповалов, занимая должность секретаря Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в Верховной Раде, также использует свое служебное положение для личного обогащения и крыширования сделок бизнес-партенров.

По решению Кременчугского горисполкома, его подконтрольной компании «СОФТ ЭНЕРДЖИ» установлен тариф на тепловую энергию, производимую из альтернативных источников, для бюджетных учреждений Кременчуга. Этот тариф составляет 4 021 грн за Гкал (с НДС), что выше тарифов других предприятий, предоставляющих подобные услуги.

Клиентами «СОФТ ЭНЕРДЖИ» являются местные больницы и учебные заведения, такие как «Больница интенсивного лечения Кременчугская», детская больница, больница восстановительного лечения и медицинский колледж. Вдобавок компания Шаповалова получает помощь от города в виде древесины, которая используется для производства паллетов, применяемых в качестве альтернативного топлива. Эта поддержка позволяет "СОФТ ЭНЕРДЖИ" снижать собственные затраты.

Таким образом, народный депутат Юрий Шаповалов и его компаньоны, которые одной рукой якобы искали возможности для пополнения государственного бюджета, на самом деле другой рукой обворовывали его.