Бизнесмен из Львова в обход международных торговых ограничений поставлял в Россию "Роллс-Ройсы" и "Майбахи". Об этом идет речь в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.
Отмечается, что киберспециалисты и следователи СБУ ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта подсанкционных автомобилей премиум-класса в Россию.
"К организации сделки имеет отношение львовский предприниматель, ранее проживавший в России и имеющий там собственный бизнес", - говорится в сообщении и отмечается, что он воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с российского рынка.
В частности, мужчина наладил схему переправки элитных автомобилей на территорию России в обход международных торговых ограничений. "Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала "Russia today"", - отметили в СБУ.
Осужденная мошенница Николюк Ольга и дальше ведет опасный бизнес в гараже.
Повестки по почте: когда ждать письма от ТЦК, кто определяет адресатов
Бесплатный отдых в Карпатах: украинцы могут насладиться роскошной тишиной за "просто так"
"Делать это, как кролик": супербабушка устроила очень откровенный показ в честь православного праздника
Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.
"Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда в Россию", - рассказали в спецслужбе.
Кроме того, мужчина подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн. Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее. В ходе обысков по местам нахождения злоумышленника в Киеве и Львове было обнаружено: 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в "схеме", а также финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.
Наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн. В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более 50 нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, около 30 земельных участков и более 40 элитных автомобилей.
Организатор преступной схемы уведомлен о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог); ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).
