НБУ оштрафовал «Альпари Банк», председателем наблюдательного Совета которого является экс-президент Викор Ющенко, на 2 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает журналист Александр Дубинский на собственном сайте.

В сообщении говорится, что банк проводил рисковую деятельность, которая заключается в проведении двумя финансовыми учреждениями в период с 02.02.2018 г до 25.05.2018 г финансовых операций по перечислению безналичных денежных средств на общую сумму около 400 млн грн в два других банка по договорам на услуги инкассации.

Деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в эти финансовые учреждения для расчетов с физическими лицами, которые продают сельхозпродукцию или металлолом.

«Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные с использованием утраченных, похищенных документов или имеют признаки поддельных, недействительных», — говорится в пресс-релизе НБУ.

Напомним, что бывший президент Украины Виктор Ющенко фактически передал власть в руки Виктору Януковичу под гарантии безбедной старости и неприкосновенности. Благодарный Янукович в последствие обеспечил своему предшественнику буквально райское существование. Виктор Ющенко получил от государства дачу, охрану, солидное денежное содержание и даже целый ряд прислуги. Причем все это на пожизненной основе. Власенко присоединил к своему сообщению государственный указ, доказывающий слова депутата.

Ранее портал Акценты писал, что дети с серебряной ложкой во рту: как живется чадам украинских президентов

Портал Акценты также информировал, что одна дверь из этой квартиры стоит столько, сколько простой украинец получает за год: в сети показали квартиру беглого Януковича

Подписывайтесь на наш Twitter

Подписывайтесь на наш Instagram